115月

金溢科技:独立董事2017年度述职报告(大发国际)_金溢科技(002869)股吧

公报日期:2018-04-25

深圳金毅科技股份有限公司

孤独董事2017年发言

作为深圳金毅科技股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,我遵守公司条例。、中小型份上市的公司标定运作加标点于、公司条例与孤独董事的生产法,殷勤宣告无罪,列席董事会和成为搭档大会,仔细的思索董事会的核实,释放涉及公司相干事项的独显露身份,实在维修成为搭档的法定利息。现将2017年度个人实行孤独董事负责任的健康状况发言如次:

一、列席董事会和成为搭档大会

2017年,公司共享12个董事会。,我列席停止或参加会议的健康状况如次:

往年应当参与 现场考勤 经过交流 付托考勤 开票健康状况

姓名 董事会人数 数 参与次数 数 (反二阶)

数)

大发国际 12 5 7 0 0

我开票同意在董事会停止或参加会议上仔细考虑的承认投标。。

说话审计和预算审计授予的集合的人群人和围攻。、薪酬及权衡授予委员,2017停止停止或参加会议,仔细深思熟虑,提议有理提议和暗示。 2017年,公司共传唤4次成为搭档大会,2017最初的届暂时成为搭档大会、2016年度成为搭档大会、2017年居第二位的次暂时成为搭档大会和2017年第三部分的暂时成为搭档大会,列席停止或参加会议的人如次:

往年成为搭档大会的传唤次数 往年应当参与成为搭档大会次数 现实列席人数

4 4 3

二、宣布独显露身份

发言过去某一特定历史时期的,说话孤独董事,恪尽职守、殷勤宣告无罪,直言的听说公司的运作健康状况,董事会的停止选举、授予高级明智地应用人员、补选孤独董事、应用资产代表前进使充满一则募集资产、公司和全资分店应用弃置不顾资产停止现钞明智地应用、增加股份扩股及关系买卖、清算党派筹资一则的专项使充满伸出。、涉及利润分配伸出等事项的独显露身份。,对董事会在回购历程中所仔细考虑的法案几乎不抗辩。。

发言期内,我对以下成绩提议了独显露身份:

集合的人群日期 董事会停止或参加会议 显露身份

2017年2 董事会最初的届停止或参加会议 董事会变换停止选举的独显露身份

8个月 二十二次停止或参加会议

1、涉及公司 2016 年度高级明智地应用人员给报酬

显露身份;

2、涉及公司 2016 年度关系方基金的孤独性

2017年2 董事会最初的届停止或参加会议 暗示;

月9日 二十三部分的停止或参加会议暨停止或参加会议 3、涉及公司 2016 年度外部的拍胸脯的孤独性

2016年度停止或参加会议 见;

4、涉及公司2016年度关系买卖、2016年度日

常常关系的事务抬出去和 2017 年度日报协会

买卖估计健康状况的事前认可暗示和独显露身份;

2017年2 董事会居第二位的届停止或参加会议 涉及衔接公司高级明智地应用人员的独显露身份

24个月 一次停止或参加会议

1、应用募集资产代表使充满前一则。

2017年6 董事会居第二位的届停止或参加会议 筹资产的独显露身份;

月20日 三部分的停止或参加会议 2、浅谈弃置不顾资产用于现钞明智地应用的运用

独显露身份

2017年6 董事会居第二位的届停止或参加会议 党派公司及其全资分店应用IDL

26个月 五次停止或参加会议 停止现钞明智地应用的……
[点击版本][检查历史公报]

敏捷的:这种体系不克不及抵押品其事实和客观现实。,承认参与份的无效通知,由于买卖所的公报,引诱使充满者关怀风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注