013月

中航动力股份有限公司2015年度股东大会决议公告

原前进:中投电力命运命运有限公司2015年度合股大会分辨率公报

建立互信关系法典:600893 建立互信关系省略:中投电力 公报号:2016-20

中投电力命运命运有限公司2015年度合股大会分辨率公报

董事会和公司每个董事保证人、给错误的劝告性规则或有重大意义的停止,也其材料的现实性。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要材料准时的:

这次聚会有禁止吗?:无

一、聚会与列席

(1)合股大会的工夫。:2016年5月12日

(二)合股大会的获名次:西安未央区天鼎停止旅馆式办公

(三)列席聚会的普通合股和持票人:

(四)开票办法可能的选择契合,由大会掌管等。。

开票办法契合《公司条例》规则。。董事会主席庞伟老百姓因列席聚会而未能列席聚会。,总经理宁付舜老百姓被选董事。。大会将经过现场开票和网上开票的方法停止开票。,聚会的集合和开票顺序与。

(五)公司董事、监事和秘书官的列席

1、 公司11名董事,在场的3人,导演宁付舜老百姓列席并掌管了聚会。,孤独董事赵金德老百姓、梁巩倩老百姓列席了聚会。。主席庞伟老百姓、导演陈瑞老百姓、李咏老百姓、张女人、邱国欣老百姓、高康老百姓,孤独董事王竹琳老百姓、Yue Yun老百姓因任务未能致力于合股大会。;

2、3位教会中的任职者监事,在场的3人,中西部及东部各州的县议会主席倪贤平老百姓、王彪老百姓,掌管、掌管杨宇堂老百姓列席了聚会。;

3、董事会秘书官赵月老百姓、总会计师穆雅石老百姓列席了聚会。

二、运动会思索

(1)非积聚开票打算

1、 票据清晰度:2015年度董事会演讲打算

思索终结:经过

开票情境:

2、票据清晰度:2015年度中西部及东部各州的县议会任务演讲打算

思索终结:经过

开票情境:

3、票据清晰度:2015年度演讲及摘要

思索终结:经过

开票情境:

4、票据清晰度:2015《孤独董事演讲书》打算

思索终结:经过

开票情境:

5、票据清晰度:2015财务演讲打算

思索终结:经过

开票情境:

6、票据清晰度:2015年度利润分配伸出打算

思索终结:经过

开票情境:

7、票据清晰度:对<2015年度募集资金存放与现实使用情境专项演讲>的打手势请求允许

思索终结:经过

开票情境:

8、票据清晰度:对2015年度董事长和董事薪酬(赠物)的打手势请求允许

思索终结:经过

开票情境:

9、票据清晰度:对2015个关系方市现实器械的打手势请求允许

思索终结:经过

开票情境:

10、票据清晰度:2016预算支出打手势请求允许

思索终结:经过

开票情境:

11、票据清晰度:论2016年度审计机关的紧密结合参加运动

思索终结:经过

开票情境:

(二)有重大意义的问题,5%以下合股的开票情境

(三)对打算开票的书信。

条例草案九处置关系市。,航空工业公司关系合股、奇纳河航空运动神经指环命运有限公司、西安航空运动神经(指环)命运有限公司戒开票。,总持股公司1,071,232,524股命运不算进该打手势请求允许的无效开票权命运总额。另关系系合股贵州黎阳航空运动神经(指环)命运有限公司、奇纳河贵州航空工业(指环)命运有限公司未列席聚会。

三、法学家出席或知道情境

1、合股大会赞同的法度公司:现在称Beijing嘉园法度公司上海办

法学家:黄小宇、黄娜

2、法学家鉴定结论之我见:

公司合股大会的集合、集合顺序,列席聚会任职于的资历及开票顺序、开票终结契合关系法度。、法规、正态化贴壁纸和溶液的规则,合股大会经过的分辨率是合法的。、无效。

四、备查贴壁纸编目录

1、董事会签字并确实合股大会分辨率;

2、法度公司导演签字的法度意见书;

3、研究生请求允许的另一边贴壁纸。

中投电力命运命运有限公司

2016年5月12日回到搜狐,检查更多

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